45人落网!赣榆警方打掉一假网贷公司诈骗犯罪团伙,破案100余起

近日,赣榆警方通过线索核查、循线追击、多侦联动等手段,辗转江苏、湖南、云南等地,成功打掉一通讯网络诈骗团伙,捣毁诈骗窝点7个,抓获犯罪嫌疑人45名,破案100余起,追回赃款50余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰,切实维护了社会治安

45人落网!赣榆警方打掉一假网贷公司诈骗犯罪团伙,破案100余起

45人落网!赣榆警方打掉一假网贷公司诈骗犯罪团伙,破案100余起

  近日,赣榆警方通过线索核查、循线追击、多侦联动等手段,辗转江苏、湖南、云南等地,成功打掉一通讯网络诈骗团伙,捣毁诈骗窝点7个,抓获犯罪嫌疑人45名,破案100余起,追回赃款50余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰,切实维护了社会治安稳定。

  线索核查|快速锁定取赃嫌犯

45人落网!赣榆警方打掉一假网贷公司诈骗犯罪团伙,破案100余起

  (专案组研究案情)

  2020年3月22日,赣榆公安分局接到市反诈中心推送线索称:3月17日,犯罪嫌疑人冒充某网贷公司工作人员,通过手机联系受害人,以其网贷逾期为由诈骗受害人5000余元,研判发现嫌疑人活动轨迹主要在赣榆境内。

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  (团伙成员刘某江在银行取款)

  接报后,分局立即抽调精干警力组成专案组,会同市局有关部门全力开展侦破。专案组从嫌疑人使用的微信号及银行转账账号入手,分析研判发现被骗资金经过层层转账后被取现。“通过调取银行监控,我们发现嫌疑人是一名戴口罩的男子,驾驶一辆苏G号牌的白色越野车。通过核查该车及车主信息,成功锁定了犯罪嫌疑人刘某江。”刑警大队中队长祁新波说到。

  循线深挖|揭开诈骗团伙架构

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  确定了嫌疑人刘某江的真实身份后,专案组立即围绕其使用的微信号、手机号、银行卡以及驾驶的车辆等开展工作,对相关数据逐条进行甄别,经过连续7天的奋战,最终摸清了以刘某为首的网贷诈骗犯罪团伙构架以及涉案人员相关情况。

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  经查,2019年年底,该犯罪团伙主犯刘某从非法渠道获取大量网贷人员信息,后招募陈某、王某等人组成网络诈骗犯罪团伙,冒充多个网贷公司工作人员,以受害人网贷逾期为由,通过电话骚扰、恐吓等方式要求受害人缴纳“欠款”,部分受害人在不知情的情况下被动缴纳了“欠款”。

  “到了今年2月份,该团伙招募了大量人员从事诈骗工作,他们分工明确,有的负责提供手机号码、银行卡,有的负责电话、微信“催收”,有的负责银行取现,非法获利后迅速进行分赃。”刑警大队大队长邓卫华说到。

  雷霆出击|捣毁7个诈骗窝点

  摸清该犯罪团伙组织架构和诈骗窝点后,3月31日,专案组决定集中收网,多个抓捕小组同时出击,一举捣毁7个诈骗窝点,团伙主犯刘某及成员刘某瑞刚从南京下飞机就被守候的民警抓获,同期远赴湖南、云南等地抓捕小组采取行动,一举抓获其他42名涉案人员,查获大量手机、电脑、账本等一大批作案工具。

  4月20日,随着该团伙最后一名犯罪嫌疑人刘某江落网,宣告以刘某为首的冒充网贷公司实施网络诈骗的犯罪团伙被彻底摧毁。

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  目前,该犯罪团伙45名涉案人员均被采取刑事强制措施,警方已追回50余万元涉案资金,案件正在进一步审理中。

  警方提醒,如果接到自称网贷公司要求偿还欠款的电话时,一定要仔细核对自己是否在该平台借过款,一定要跟官网客服核对无误后再转款。一旦发现被骗,要立即报警求助,保存好相关物证协助警方开展工作。

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