43人落网!连云港警方打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙

严打电诈犯罪非法买卖公民个人信息,设计专门诈骗剧本,采取恐吓、威胁等手段“催款”,涉案金额600余万元……近日,随着犯罪嫌疑人刘某的落网,连云港警方历时十个月辗转6省11地,成功打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,查扣追缴涉案资金140余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰,切实维护了人民群众财产安全。线索“回头看”发现案中案去年10月份,赣榆警方在对一起网

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43人落网!连云港警方打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙

  严打电诈犯罪

  非法买卖公民个人信息,设计专门诈骗剧本,采取恐吓、威胁等手段“催款”,涉案金额600余万元……近日,随着犯罪嫌疑人刘某的落网,连云港警方历时十个月辗转6省11地,成功打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,查扣追缴涉案资金140余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰,切实维护了人民群众财产安全。

  线索

  “回头看”发现案中案

  去年10月份,赣榆警方在对一起网络套路贷案件进行“回头看”时,发现该犯罪集团成员张某曾将大量网上借贷人员(客户)资料卖给赵某林(男,赣榆本地人),而赵某林并没有从事放贷工作,那么赵某林购买客户资料目的到底是什么?

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  △购买的客户资料

  经过半个月的梳理排查,办案民警从赵某林银行账户上万条交易流水中发现了端倪。“赵某林申请了好几个微信号,每个微信号绑定不同的银行卡,然后通过这些账号给200多张银行卡转过账,转账金额要么1毛钱要么1分钱,我们分析判断他这种行为是在‘试卡’,目的是为了‘洗钱’。”赣榆公安分局刑警大队特勤中队中队长张超介绍说。

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  △涉案银行卡、手机卡等

  在明确了赵某林的作案嫌疑后,办案民警围绕其行踪展开排查,连续奋战十余天成功将其抓获,当场查获一本“分红”账本。到案后,尽管赵某林三缄其口,办案民警还是从其“试卡”的行为中找到了破绽,顺藤摸瓜锁定与其有资金往来的崔某财、崔某发等人。

  深挖

  揭开犯罪团伙神秘面纱

  由于案情复杂、涉案人员众多,赣榆警方加大侦办力度,抽调刑侦、图侦、网侦及部分派出所精干力量,深挖彻查,誓将该犯罪团伙彻底摧毁。

  侦查中民警发现,赵某林伙同他人曾于2017年在上海某网贷催收公司上班,而该公司专门从事非法催收欠款业务,随着国家对网络套路贷、高利贷打击力度不断加大,非法放贷催收公司接连倒闭,人员管理混乱,赵某林等人失业后整日无所事事。“他们这些人心里清楚干的都是违法的事情,所以都是一有钱就挥霍,花钱大手大脚没有节制,等到没有钱了便会走歪路子搞点钱花。”赣榆公安分局刑警大队大队长邓卫华说道。

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  △催款聊天记录

  2019年,就在赵某林为无钱挥霍发愁时,听说曾经的同事朱某做生意赚了大钱,随即前去投靠。朱某利用熟知放贷催收套路,将以前公司客户资料翻出来,再以网贷公司的名义,采取打电话、QQ联系、P图灵堂、淫秽照片等方式向借贷人员催收款项,而该公司早已解散,所收款项自然到了朱某自己的腰包。赵某林见来钱如此容易,便与朱某拉起以往的同事姚某、沙某等人在徐州、连云港等地以同样手段大肆实施电信网络诈骗活动。

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  △PS的假账单

  赵某林等人以各种渠道联系放贷公司,以每条1至7元不等的价格收购借款人信息,然后将这些信息编组向下派发,由团伙小组长负责分配专人撒网,向借款人群发预先设定好的话术信息,诸如“欠的钱该还了吧,明天兄弟们去你家里坐坐”“朋友,什么时候能还钱,再联系不到人我们直接找你家人”等等,如果有人回复信息则将该人记录下来,再转交给专人进一步与借款人“沟通”。

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  △预先设定的话术

  由于收入颇丰,一本万利,渐渐地团伙成员不服赃款的分配模式,纷纷脱离单干,逐步演变成师傅教会了徒弟,徒弟再带徒弟的模式,从最初一个团队分裂为2个、4个团伙,诈骗手法也越来越猖狂。一名女性借款人因胆小打款太过痛快,被其中一团伙电话催收十余次,先后被骗6万多元。

  收网

  捣毁5个窝点抓获42人

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  在逐步查清了以赵某林、朱某等人为首的多个团伙的犯罪事实后,赣榆警方派出三个抓捕小组,分赴辽宁、沈阳、黑龙江、安徽、广东等地,在各地公安机关的大力配合下,先后捣毁5个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人40余名。

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  △涉案手机等

  经查,以赵某林等人为首的犯罪团伙通过冒充第三方催收公司的方式,从不同渠道非法购买网贷人员信息,按照预定步骤和话术、PS假账单和结清证明,用非法购买的微信、QQ、银行卡、手机卡实施诈骗,涉案金额600余万元,受害群众多达3000余人。

  目前,该案19名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、隐瞒掩饰犯罪所得、帮助信息网络犯罪被检察机关依法批准逮捕,其他24名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。

  信息来源:连云港警方

  来源:江苏警方

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